摘要: 扬州市一名科长因腾挪一亿多元人民币到海外购买别墅，牵引出加拿大卑诗省本那比市一间汇款公司被中国指为「特大地下钱庄」。该钱庄被指四年内涉及的兑款金额达85亿元人民币(约16亿加元)。 ...
| 加拿大「特大地下钱庄」4年处理中国钱16亿加元 前扬州市科长汇款1亿买别墅揭出
据明报专讯，扬州市一名科长因腾挪一亿多元人民币到海外购买别墅，牵引出加拿大卑诗省本那比市一间汇款公司被中国指为「特大地下钱庄」。该钱庄被指四年内涉及的兑款金额达85亿元人民币(约16亿加元)。 该特快兑公司已被中国判定为「特大地下钱庄」。而在加西本那比的丽晶广场有一间同名的兑款公司，目前仍在经营人民币和加币兑款业务，但未知两者是否有关连。 根据披露出来中国反贪「猎狐行动」的宗卷(2010)扬刑二终字第0054号判决书显示，家在福建省福清市的何家财与妻子2003年在加拿大注册了一间公司名为「加拿大特快兑款有限公司」后，在本那比丽晶广场设店经营，何家财自任总经理。 公司成立后，拟在中国开展特快汇款业务，因未获得中国人民银行批准，何家财于是在中国国内采用境内支付和收取人民币资金、境外收取和支付相应外汇资金的方式，从事境外和中国之间外汇与人民币买卖业务。外币一律滞留国外，人民币一律滞留中国国内，两边帐户各自用现金对冲，不直接往来。 为了不引人注意，何家财还把客户的大额资金，化整为零，分成若干笔存放于不同帐户。据悉在中国开设的帐户就多达336个。而他从中收取手续费获利，在加拿大收取每笔0.3%至1%不等的手续费。他并在阿联酋、香港等地设有类似的公司。 他主要雇用老家的妻姐夫妇施丽云和陈云龙，在中国以多个亲属的名义开设了众多私人帐户，用来存放客户的款项；并按照加拿大特快汇款公司的指令，负责给国内的客户支付或收取汇款。 资料显示，何的快汇公司平均每天交易额达460万元，遍及全中国20多个省份共4000多人牵涉其中。 一审宣判后，何不服向扬州市中级人民法院提出上诉。 理由是，加拿大特快汇款有限公司拥有业务所需的所有证照和后台清算支持，从事合法业务，公诉机关所举证的银行转帐明细，与加拿大特快汇款有限公司没有必然联系，也无法证明是非法买卖外汇的行为，公司及活动在一些国家是属于合法的。 然而，判决指他的每笔交易并没有向中国人民银行申请，而是转入自己构建的地下通道，通常从每笔交易抽取0.5%的佣金，4年来，共洗钱85亿元。 此前扬州市公路处的一名王姓科长挪用、贪污上亿元，其中很多钱就通过何家财汇到了境外，购买别墅。资料显示，一些贪官外逃，也找「地下钱庄」洗钱。 「表面上这些钱庄，一般以外贸公司、投资公司的形式运行，近些年投资移民的需求多了，很多都会以移民中介、跨境旅游中介的形式接触客户。」一位知情人士向21世纪经济报道记者透露，「具体洗钱的方式大多是前述提到的对冲模式。」 比如何家财的钱庄，侦查机关给认定涉嫌的洗钱85亿元，为什么最终却以非法经营罪一项判决，定罪金额3个多亿元，「洗钱罪一个要件就是洗钱机构明知是非法收入，明知两字是关键。」前述检察官分析，洗钱机构不会去管钱的来源，也不想去打听，即使知道也假装不知道。「所以，构罪中的要件，在实践中很难查实。」 |
