摘要: 根据列治文河石赌场（River Rock casino）内部审计文件显示，在该赌场参与大量和可疑现金赌博的多为地产界人士，而且多数高风险赌徒都是来自中国。另一方面，加拿大税务局（CRA）证实，正对赌场洗钱现象展开调查。 ...
高风险赌徒多来自中国 赌场可疑现金赌客 被指多从事地产业 根据列治文河石赌场（River Rock casino）内部审计文件显示，在该赌场参与大量和可疑现金赌博的多为地产界人士，而且多数高风险赌徒都是来自中国。另一方面，加拿大税务局（CRA）证实，正对赌场洗钱现象展开调查。 Postmedia传媒从河石赌场获取的机密文件显示，2015年该赌场数百贵宾赌客中，参与可疑现金赌博的人绝大多数从事地产工作，但文件未指明他们是在卑诗省还是在中国从事地产生意。 2016年8月提交卑诗博彩政策及执行署（Gaming Policy and Enforcement Branch）的内部检讨文件显示，在高限额贵宾厅中，问题赌客可以用较小面额的钞票购买筹码，然后在赢钱后，兑现大量现金支票离开，从而把黑钱洗白。该文件审查了2.43亿元用于买入筹码的现金，足以显示卑诗赌场正面临的一些问题。 Postmedia声称花费6个月时间收集讯息，勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。针对这种方式，卑诗彩票公司日前回应指，在2015年中已有超过270个赌客遭禁赌，因为他们对公众安全构成威胁，参与有组织的犯罪活动，获取的资金或从违法行为而来。卑诗彩票公司强调，洗钱和非法赌博对公众安全构成严重隐患。 75主妇买1430万筹码 此外，2016年8月的文件中，省府商业博彩审计针对800个大赌客进行调查，以判断这些赌客的职业是否能支撑他们购买大量的赌博筹码。 审计官发现，有135个尊贵赌客是从事地产行业，他们在2015年购买了5,310万元筹码。第二常见的职业就是商人，人数为86个，他们的花费是3,850万元。此外，一些被列在尊贵客户名单上的中国公司，根本就不存在。 审计官对家庭主妇豪赌的情况感到惊讶。有75个“家庭主妇”花费1,430万元购买筹码，成为职业名单中排名前6位的职业。其中还有42个家庭主妇涉及约126个不正常的金融活动。 从这些文件来看，很可能有不少赌客隐藏了真实身份，从而进行洗钱活动。此外，多数高风险赌客都来自中国，由于他们提供的是英文翻译姓名，导致讯息背景较难合适。 据Postmedia报道，加拿大税务局和卑诗省皇家骑警现已合作展开调查，将对卑诗省赌场中涉及的洗钱行为进行调查。CRA发言人霍夫斯塔德（Heidi Hofstad）表示：“CRA对类似的非法行为非常重视，若中间存在漏洞，则将采取合适的纠正措施，包括将档案递交给加拿大检查机构，以便进行刑事起诉。” |
